张亮家族式地下钱庄案：涉案10亿元，跨10省份，20余人被抓
张亮因曾在境外接触过地下钱庄，看准了资金跨境转移的挣钱路子。他与境外劳务派遣、旅游等中介勾结，在境内拉拢亲属和朋友组建了一个地下钱庄。地下钱庄是未经国家主管部门批准...
数字货币交易的风险：合规、监管、合同执行及更多
国际间数字货币交易涉及复杂的法律环境和多元化的风险因素，包括但不限于合规性风险、监管差异风险、合同执行风险、洗钱与恐怖融资风险、税收争议、知识产权问题以及消费者权益保护等。...
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