2017 - 2019加密货币用户增加，洗钱也增多，FBI有130项相关调查
从中国裁判文书网上分别检索“比特币 一审 刑事 判决”和“虚拟货币 一审 刑事 判决”的情况来看，中国涉及虚拟货币的刑事犯罪也是逐年增加...
数字货币交易复杂的法律处境与常见骗局风险
加密货币交易完全合法吗？交易合法，交易所不合法 首先要理清的一点，ICO在国内是不合法的，数字货币交易所也是不可以的。关于数字货币交易却没有明令禁止...
张亮家族式地下钱庄案：涉案10亿元，跨10省份，20余人被抓
张亮因曾在境外接触过地下钱庄，看准了资金跨境转移的挣钱路子。他与境外劳务派遣、旅游等中介勾结，在境内拉拢亲属和朋友组建了一个地下钱庄。地下钱庄是未经国家主管部门批准...