监管行动起因

近期，央行采取行动来组织并屏蔽那些“出海”的虚拟货币交易平台。因为虚拟货币交易市场存在着很多混乱的现象，对金融秩序造成了扰乱。随着虚拟货币在全球范围内兴起，大量的交易平台纷纷涌现出来，其中有很多都存在着违法违规的行为，这对金融安全和投资者的利益构成了威胁，所以监管进行介入是必然的事情。

“出海”平台应对策略

央行施加监管压力后，多家“出海”平台为了躲避监管，纷纷展现出双重甚至多重身份。在被调查的 12 家主流数字货币交易平台里，有 4 家平台以不同方式提供“第二网址”，4 家能够通过原有的官方网址正常进行访问，只有 4 家符合禁令的要求，而这些平台的行为使得监管难度增大了。

网站合规性隐患

有些网站具有“多重身份”，然而在工信部那里是没有备案许可的。这些网站随时有被监管方屏蔽的可能，即便如此，还是有投资者参与到其中。网站的身份不合规，这不但违反了规定，而且还可能让用户在交易过程中遭受更多的损失，原因在于这类平台缺乏监管的约束，资金的安全也就难以得到保障。

非法利用虚拟货币案例

有不法分子借助网络平台开设赌场，称其为“全球首创反波胆+福利场+级差别代理佣金模式”等 https://www.wxdjhl.com，并且支持比特币等虚拟货币进行充值和提现。通过这种方式吸引了大量球迷参与下注赌球，到目前为止，该平台已经稳定运行了 231 天，这表明虚拟货币被用于非法活动的状况十分严重。

行业发展趋势与观点

工信部党组书记苗圩称，在区块链等领域已显现出具有革命性突破的先兆，如今全球正步入新兴产业处于孕育和发展的关键时期。嘉楠耕智区块链事业部的总经理邵建良觉得，区块链是一个能带来普遍适用性机会的行业，他对未来的“区块链 +”领域持看好态度，像游戏、知识付费、在线广告等这些方面，其前景是难以预料的。

虚拟货币交易难禁原因

中国金融改革研究院院长刘胜军指出，虚拟货币交易一直被禁止但却没有停止。其原因是全球范围内的虚拟货币泡沫还没有完全消失，许多人对虚拟货币仍抱有幻想。只要有供给，就会有需求，在利益的驱使下，仍然有不少人参与到虚拟货币交易中，这给监管治理带来了阻碍。

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