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加密货币用户增长

2017 年比特币崛起了。自此之后，加密货币开始逐步进入大众的视野。到了 2019 年，参与加密货币交易的用户数量增长幅度很大。从 1800 万一下子提升到了将近 3500 万。这种增长态势十分迅速，使得加密货币的市场规模得以迅速扩充。很多投资者被它的高收益给吸引了，他们纷纷投身到交易的洪流里，这使得加密货币在金融领域的影响力持续变大。

用户数量持续上升，这对加密货币经济的发展起到了推动作用。各类交易平台的用户注册数量一直在增加，交易的活跃度也达到了前所未有的程度。然而，在这看似繁荣的景象之下，隐藏着诸多隐患，其中洗钱这一问题格外突出。

洗钱现象增多

活跃的加密货币用户数量增多了，用于洗钱的加密货币也明显增加了。不法分子在暗网进行销售受控物质的行为以获取收入，之后提取比特币，接着利用多个加密货币钱包开展洗钱操作，以此来隐藏资金的来源。这种洗钱方式愈发猖獗，给金融秩序带来了严重的破坏。

FBI 特别探员凯尔·阿姆斯特朗称，目前 FBI 大约拥有 130 项与加密货币相关的调查。这些加密货币被运用在人口贩运这类犯罪活动中，同时也被用于毒品交易等其他犯罪活动。加密货币已然成为犯罪活动中资金流通的新途径，这致使执法部门面临着巨大的挑战。

加密货币洗钱的特点

加密货币时代的洗钱与传统洗钱方案有所不同。它具备更便捷的特性，且更为复杂。虚拟货币可以在多个司法管辖区进行交易，交易速度较快，还无法识别交易双方的身份。这些特点极大地提升了它对洗钱者的吸引力。犯罪嫌疑人能够轻松地将资金在不同地区间转移，以此逃避监管。

同时，在暗网环境里，犯罪嫌疑人拥有一种混合体。这种混合体具有匿名性且分散。它给调查人员带来了许多障碍，让他们难以追踪资金的流向，也难以确定犯罪嫌疑人的身份，从而加大了侦破案件的难度。

区块链与虚拟货币匿名性

区块链是一个开放且分散的分类账，它能够永久记录两方之间的交易，并且无需第三方进行身份验证。这种特点使得虚拟货币具备很强的匿名性，原因在于用户的虚拟货币钱包地址仅仅是用于接收虚拟币的地址。倘若不把这个地址与用户的身份关联起来，那么每一个交易都很难追踪到具体的用户。

这种匿名性给洗钱者提供了便利，他们借助虚拟货币能进行非法交易，且不易被察觉。调查人员若要追踪虚拟货币交易，就必须突破因匿名性而导致的困境。

追踪虚拟货币的挑战与技术

虚拟货币的追踪难度较大，原因主要是其具有非实名的特性。不过，有多种开源情报工具存在，这些工具能够对调查人员提供协助。这些工具能帮助调查人员搜索区块号码以及地址等相关信息，进而让调查人员获得更多关于虚拟货币交易的线索。

虚拟货币具有匿名性，于是洗钱者开始借助加密货币交易系统 https://www.lmtoken.net.cn，把可识别的货币和不可追踪的货币混为一处。这样一来，调查人员在识别交易主体时遭遇了更大的困难，他们只能通过将传统调查与数字取证技术相结合的方式来应对这种挑战。

利用工具追踪虚拟货币

北京知帆科技有限公司的虚拟货币追踪工具效果较为显著。以虚拟货币地址 1Hz96kJKF2HLPGY15JWLB5m9qGNxvt8tHJ 为例，它可以生成报告，在这份报告里，当前收到的余额以及总额的示例字段，能够让分析师对该地址的类型作出假设。

最后一个交易的 IP，分析人员可通过查看最后已知的 IP 来对交易进行分析。网站的外观，能让分析人员查看在网站上出现的具体比特币地址。重复输入/重复输出这一功能，可让他们查看相关的进出交易地址。调查人员凭借这些，就能够进行网络和链接分析。

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