币圈事故频发
近期币圈很不太平。割韭菜的手段被公开揭露了，大佬们之间还经常发生互撕的大战，搞得一片混乱。就在这时 https://www.wxdjhl.com，一桩利用数字货币进行赌博的非法交易案件显露出来了，给本来就乱象很多的币圈又增添了很重要的一笔，让大家看清了币圈背后或许隐藏着很多不被人知道的秘密。
数字货币非法交易现状
其实利用数字货币进行黄赌毒等非法交易早就不是什么新鲜的事情了。这个处于监管范围之外的领域，就如同一个阴暗的角落一样，成为了不法交易滋生的温床。它不但可以被用于非法活动，还为洗钱提供了便利，甚至能够转变身份成为暗网交易的“通行货币”，在诸多见不得光的交易当中扮演着关键的角色。
网络赌博平台模式
这个网络赌博平台的玩法较为特殊。要想登陆该平台，就必须要有推荐人代为注册账号，并且在注册过程中还得提供银行账号、手机号等公民的相关资料。一旦注册成功，在一周之内必须参与赌球交易，倘若不这样做，就会被封号。这一系列严格的规定，其目的就是为了将更多的人拉入这个赌博的陷阱之中。
交易流水惊人
平台充值仅接受虚拟货币。然而，此技术难度较大，一般会员难以进行操作。正因如此，便衍生出了许多输赢交易内部对冲群。这些代理的资金流水十分频繁，经统计，流水资金超过百亿元。如此庞大的资金在平台上进行流转，足以表明其背后的赌博活动规模是何等惊人。
数字货币洗钱与资本外逃
数字货币具有投机和暴利属性，相关交易平台为规避监管而采取“出海”手段，这成为数字货币洗钱的重要环节。交易平台分布在全球各地，转账可通过钱包完成，账户只是一行代码，不受传统管制，现有的反洗钱法律对其不适用。借此进行换汇，成为资本外逃的手段，这确实是监管的一大盲点！
比特币在暗网的恐怖用途
比特币存在一个极为恐怖的用途，它成为了“暗网”交易中的流通货币。例如 2013 年被美国当局予以捣毁的“丝绸之路”，就将比特币当作主要的交易方式，该网站曾被称作“亚马逊黑市”，在那里能够秘密进行毒品、假文件、枪支等的交易，甚至还涉及儿童色情内容。2014 年，交易所 Bitinstant 得到了比特币耶稣 Roger Ver 的投资。该交易所被 FBI 调查出与“丝绸之路”存在关联，并且成为了犯罪分子进行洗钱的场所。
监管部门的行动
监管部门早已察觉到比特币等数字货币所带来的洗钱、换汇以及资本外逃等风险，并且已经采取了相应的措施。ICO以及各类经过变相处理的 ICO 和数字货币交易活动，还有互联网外汇交易平台，这些都涉及非法集资和非法发行证券，均已被明确禁止。监管部门也对 9 家规模较小的比特币交易平台进行了提醒，要求它们关闭那些违反法规的交易。
监管后的市场变化
监管虽频繁喊话提醒，然而数字货币市场在去年出现了暴涨情况，同时 ICO 等行为使得其投机属性得以加剧。2017 年 9 月 4 日，央行实施“一刀切”监管，自此之后，ICO 这种非法集资活动便转入了地下和海外。去年 9 月，为了进一步进行整顿，央行禁止国内的交易平台提供法币与数字货币的兑换服务，导致一些国内交易平台不得不关闭。一些大平台，例如火币、okcoin 等，它们搬到了国外。然而，即便如此，依然有许多国内用户在使用这些平台。
如今在监管的情况下，币圈的乱象依然没有平息。大家思考一下，该如何进一步对其进行整治？希望大家能够积极发表评论，同时也不要忘记点赞和分享这篇文章。
