国内合法性界定

在国内，ICO 以及数字货币交易所被认定为不合法。虽然没有明确禁止数字货币交易，但国家进行了风险提示，表明其不具有法律效益。比如，个人若借助平台进行加密货币交易，就违反了国家规定的交易平台不许提供买卖服务的准则。然而，比特币被定义为合法的虚拟资产，个人持有、交换、交易以及赠送它都是合法的。

国外合法情况

国外部分国家支持加密货币交易，同时相关法规在不断完善。像日本就承认了加密货币交易的合法地位。在这些国家，买卖加密货币能够获得当地法律的保护。然而，在一些监管缺失的地区，由于没有法律规定，加密货币交易只能说不是违法的，但也不能被视为合法的，大部分国家对于加密货币交易都持观望的态度。

犯罪资金洗钱

2018 年的情况表明，犯罪分子常常借助加密货币来进行洗钱活动。Chainalysis 所做的计算显示，在超过 10 亿美元与犯罪有关的加密货币当中，大约 64%是通过将其简单地存入数字资产交易所并进行交易的方式被洗白的。同时，超过四分之三的“非法”加密货币是通过在线兑换服务来进行处理的。很多这类数字基金是通过黑客对加密货币交易所实施直接攻击的方式而被盗取的。比如在 2018 年，有 3600 万美元的以太坊被窃取了。

洗钱操作流程

一个成功的加密货币洗钱计划包含以下这些步骤：其一，把犯罪资金投入到金融系统当中；其二，在各个地方进行转移，目的是避免被察觉；其三，将这些资金融入到实体经济里面，一般是借助企业来伪装成合法的利润。然而，加密货币的交易数据具有透明性且是完整的，这就给追踪和估算洗钱行为提供了途径。

虚拟币骗局陷阱

最近几年 https://www.ylsfc.cn，比特币促使产生了众多形形色色的虚拟币。实际上，操控这些虚拟币的，大多是先前从事现货黄金白银交易或者炒邮票的那部分人转型而来的。他们弄出的这些虚拟币全都是欺诈性的东西，很多人由于不了解实情而盲目进行投资，最终遭受了欺骗。大家倘若遇到这类推销，务必远远地避开。

交易平台合规

加密货币交易平台是否合法，关键在于其是否正规。目前市面上存在不少交易平台，这些平台是不法分子为了圈钱而创建的。这类平台最终会选择跑路，并且会涉及到圈钱、洗黑钱等违法行为，是极其不合法的。不过，也有许多正规且合法的加密货币交易平台。大家在参与交易时，一定要仔细地去辨别交易平台的合法性。

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